Pred týmto zatknutím londýnska polícia podľa svojich odhadov uskutočnila najväčšiu konfiškáciu kryptomeny v histórii: viac ako 61 000 bitcoinov, čo pri súčasnom kurze predstavuje viac ako 6 miliárd dolárov. Sama se nazývala „bohyní bohatstva“. 47-ročná Číňanka sa pripravuje na vynesenie rozsudku v grandióznej kauze, v ktorej bolo zabavených viac ako 6 miliárd dolárov v bitcoinoch.
Zhiming Qian, známa aj ako Yadi Zhang, je obvinená z toho, že v rokoch 2014 až 2017 koordinovala podvod podľa Ponziho schémy (keď investori získavajú príjem z prostriedkov nových účastníkov) prostredníctvom svojej spoločnosti v Tianjine (severovýchod Číny) pričom podviedla viac ako 128 000 ľudí.
Táto žena s neuchopiteľným profilom, poháňaná snami o veľkosti, je však vo Veľkej Británii stíhaná len za držbu a prevod majetku z trestnej činnosti, konkrétne bitcoinu, v čom sa už koncom septembra priznala vinnou.
Z Číny ušla s falošnými dokladmi.
V súčasnosti je vo väzbe a môže dostať až 14 rokov väzenia na základe výsledkov dvojdňového pojednávania o jej treste, ktoré sa uskutoční v pondelok a utorok na londýnskom súde Southwark Crown Court. Jej malajzijský komplic, 47-ročný Seng Hock Ling, ktorý priznal svoju účasť na praní špinavých peňazí, tiež čaká na vynesenie rozsudku.
Potom, čo Qian premenila väčšinu peňazí svojich obetí na bitcoiny, zrejme ušla zo svojej krajiny s falošnými dokladmi na začiatku čínskeho vyšetrovania.
V septembri 2018 vstúpila do Spojeného kráľovstva a potom sa pokúsila vyprať peniaze nákupom nehnuteľností, vrátane londýnskeho sídla v hodnote 23 miliónov libier, spolu s ďalšou komplicou, Jian Wen, ktorá bola v roku 2024 odsúdená na šesť rokov a osem mesiacov väzenia.
Advokát Zhang Jin, Roger Sahota, ktorý neodpovedal na žiadosť AFP, v tom čase ubezpečil, že jeho klientka sa ukrývala v krajine kvôli „prenasledovaniu zo strany čínskych orgánov“.
„Obrovské osobné straty“
Na základe výsledkov vyšetrovania, ktoré prebehlo v spolupráci s Čínou, a vďaka policajnému sledovaniu jej malajzijského spolupáchateľa bola jeho klientka nakoniec zatknutá v Yorku v apríli 2024. Boli zabavené hotovosť, zlato a kryptomeny v celkovej hodnote 11 miliónov libier.
Pred týmto zatknutím londýnska polícia už podľa svojich odhadov vykonala najväčšiu konfiškáciu kryptomien v histórii: viac ako 61 000 bitcoinov, čo pri súčasnom kurze predstavuje viac ako 6 miliárd dolárov.Prečítajte si tiež„V demokratickej spoločnosti by sa takéto veci nemali diať“: ako sa klan Trumpovcov obohacuje a vystavuje sa konfliktu záujmov
„Z hľadiska hodnoty ide pravdepodobne o najväčší súdny proces tohto druhu, v ktorom figuruje súkromná osoba, a nie spoločnosť,“ uviedol pre AFP William Glover z Fieldfisher, ktorý zastupuje záujmy poškodených v občianskoprávnej časti prípadu, ktorá prebieha paralelne s trestným konaním.
Niektorí klienti „utrpeli obrovské osobné straty, ktoré ovplyvnili ich životy, manželstvá, rozbili ich rodiny a zničili ich podniky“, uviedol v októbri. Obete „sú často ľudia, ktorí sa málo vyznajú vo financiách“, ako napríklad „poľnohospodári, mäsiari, taxikári alebo ženy v domácnosti“, povedal agentúre AFP.
Po priznaní viny sa Zhang Zhiming dúfa, že ich „upokojí“, vysvetlil v septembri jeho advokát, zdôrazňujúc, že „prudký nárast hodnoty kryptomien“ im umožní „pokryť ich straty“. Bitcoin, ktorý na konci roka 2018 stál približne 3600 dolárov, má v súčasnosti hodnotu približne 100 000 dolárov.
