Občianska stráž zlikvidovala organizáciu, ktorej členovia sa vydávali za zamestnancov finančných inštitúcií, aby získali heslá k digitálnym bankovým účtom klientov, z ktorých ukradli od 200 do 90 000 eur za každú operáciu.
V priebehu „operácie SMS BANK“ bolo zadržaných 40 osôb vo veku od 22 do 29 rokov, ktoré sú obvinené z trestných činov súvisiacich s členstvom v zločineckej organizácii, praním špinavých peňazí a podvodmi. Okrem toho prebieha vyšetrovanie dvoch právnických osôb, ktoré boli pravdepodobne použité ako krycie spoločnosti na pranie špinavých peňazí.
Policajti odhalili približne sto počítačových podvodov vo viac ako 40 rôznych bankách. Zadržaní používali metódy ako „spoofing“ a „smishing“, ktoré spočívali v hromadnom rozosielaní SMS správ, aby falošne varovali obete pred údajnými bezpečnostnými zraniteľnosťami ich účtov.
Potom podvodníci kontaktovali obete telefonicky a vydávali sa za zamestnancov banky. Týmto spôsobom získali potrebné prihlasovacie údaje pre prístup k účtom a prevod prostriedkov prostredníctvom digitálneho bankovníctva. Sumy podvodov sa pohybovali od 200 do 90 000 eur.
Organizácia používala zložitý operačný systém s prísnymi bezpečnostnými opatreniami na svojich zariadeniach. Využívali pokročilé cloudové služby, vytvárajú podvodné webové stránky a používajú servery v iných krajinách a virtuálne súkromné siete (VPN) na skrytie svojej skutočnej polohy.
PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ POMOCOU KRYPTOMIEN
Vyšetrovatelia odhalili 43 bankových účtov, ktoré zločinecká sieť používala na pranie ukradnutých peňazí. Časť týchto prostriedkov bola prevedená na kryptomenu, aby sa sťažilo ich sledovanie.
Počas prehliadok agenti zistili vysokú životnú úroveň hlavných podozrivých. Okrem iného bolo zaistené luxusné auto v hodnote viac ako 70 000 eur, 54 000 eur v hotovosti a vodný skúter.
Okrem toho bolo zabavených 18 počítačových zariadení najnovšej generácie, niekoľko desiatok SIM kariet spojených s podvodmi, štyri luxusné hodinky a rôzne predmety a zbrane používané na trestné účely.
Súdne orgány rozhodli o zabavení majetku všetkých zúčastnených osôb.
