Polícia zatkla štyroch cudzincov – troch mužov a jednu ženu – obvinených z účasti v zločineckej skupine, ktorá sa špecializovala na bankové podvody tým, že sa vydávala za finančné inštitúcie. Vyšetrovaním sa podarilo odhaliť 34 podvodov spáchaných v období od júla do októbra s nezákonným ziskom vo výške viac ako 300 000 eur.
Zadržaní sú obvinení z dlhodobého podvodu s priťažujúcimi okolnosťami, prania špinavých peňazí, falšovania dokumentov, nezákonného prisvojenia si občianskeho statusu, vyhrážok, trestného činu proti verejnému zdraviu a členstva v zločineckej skupine. Podľa vyšetrovateľov skupina posielala svojim obetiam SMS správy, ktoré sa objavovali v tej istej poštovej schránke ako zákonné oznámenia od falošnej banky, čo zvyšovalo dôveryhodnosť podvodu. V týchto správach sa varovalo pred údajným pokusom o podvod a uvádzalo sa číslo pevnej linky, na ktoré mal klient zavolať.
Keď sa obete spojili s týmto číslom, podvodníci sa vydávali za zamestnancov protipodvodného oddelenia banky. Pomocou sociálneho inžinierstva vykonávali scenár vypracovaný na získanie dôverných informácií a presvedčenie obetí, aby poskytli autentifikačné kódy alebo potvrdili operácie, ktoré v skutočnosti boli povolením na podvodné prevody.
Získané prostriedky boli prevedené na účty siete komplicov rozmiestnených po celom Španielsku, ktorých získavali prostredníctvom sociálnych sietí. Peniaze boli premenené na hotovosť prostredníctvom výberov z bankomatov alebo na kryptomenu, čo sťažilo sledovanie a prispelo k praniu špinavých peňazí.
Operácia sa skončila 5. novembra prehliadkou domu údajného vodcu, kde agenti objavili mobilný telefón, z ktorého sa vykonávala väčšina podvodných operácií, počítačové vybavenie a pištoľ na streľbu brokmi. Zhabali tiež viac ako dva a pol kilogramu hašiša ukrytého v chladničke, ako aj materiály určené na jeho distribúciu.
